Полицейские на северо-западе столицы задержали 13 членов банды, занимавшихся незаконной банковской деятельностью с доходом свыше 230 млн руб. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«63-летний местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. Проценты от средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, распределялись между всеми участниками преступного сообщества. Их коллективный доход превысил 230 млн рублей», – отметила Волк.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы. Следователями УВД по СЗАО возбуждены уголовные дела за незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества.
Суд избрал 13 фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают всех соучастников преступной деятельности.
Загрузка ...
