Прокуратура СЗАО подписала обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы аферистов, которые организовали в Москве классическую финансовую пирамиду, облапошив 168 москвичей на 300 млн рублей. Среди пострадавших — 23 жителя нашего округа.
Ну очень выгодный процент
Пенсионер Виталий Сергеевич с улицы Академика Курчатова продал дачу и машину и подумывал вложить сбережения в банк под проценты, когда в Интернете наткнулся на чрезвычайно заманчивое предложение. Некая инвестиционная компания предлагала… 20% ежемесячно по вкладам!
— Работаем с недвижимостью, — томно пояснил ему по телефону менеджер инвесткомпании «Икс-Вест» (название изменено). — Покупаем дёшево квартиры с обременением. Когда обременение снимается, продаём гораздо дороже. Квартиры всегда будут покупать. Отсюда и проценты.
И Виталий Сергеевич клюнул! Он привёз в офис компании в центре города 12 млн и предвкушал хорошую прибавку к пенсии. Но… Выплаты капали только первые четыре месяца. И были меньше обещанных. Всего за 12 млн пенсионер получил 12 тыс. рублей. А потом выплаты прекратились.
В подобную ситуацию попала и пенсионерка Нина Сергеевна с улицы Маршала Василевского. Она привезла в офис фирмы 400 тысяч — всё, что у неё было. Через пару месяцев на её счет капнули 2 тыс. рублей — и всё.
— Всего в полиции набралось 23 подобных заявления от жителей округа, которые потеряли 60 миллионов, — рассказал «СЗ» помощник прокурора Валентин Туз.
Офис, печати, картинки из Интернета
Как выяснилось в ходе расследования, финансовую пирамиду организовали восемь приятелей.
— Они купили готовую фирму, поэтому печати и договоры «Икс-Вест» не вызвали сомнений. Конечно, никакой недвижимостью компания не занималась: клиентам просто показывали картинки из Интернета. А искали их как через сайт, так и обзванивая москвичей, — говорит Валентин Туз.
К сожалению, возможность вложиться под 20% ежемесячных многим вскружила голову. Так, две жительницы улицы Маршала Василевского принесли по 4 млн рублей каждая.
— Самая крупная «инвестиция» составила 17 миллионов рублей, — говорит Туз.
Взяли всю компанию Сотрудников «инвестиционной компании» задержали прямо в офисе. Следствие выяснило, что это была классическая финансовая пирамида. Даже те мизерные проценты, которые некоторое время всё-таки приходили вкладчикам, брали из сумм новых «инвесторов». Основную прибыль аферисты делили между собой.
Сейчас все они находятся под стражей, а их счета арестованы. За мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы «финансистам» может грозить до 10 лет лишения свободы.
Как проверить инвестора
Как отличить инвестиционную компанию от финансовой пирамиды?
— Прежде всего компании, осуществляющие инвестиционную деятельность, обязаны иметь лицензию. Проверить, имеет ли её фирма, можно на сайте Центробанка России в разделе «Проверить участника финансового рынка» по ИНН и по основному государственному регистрационному номеру — ОГРН/ ОГРНИП. Нормальная компания эти данные скрывать не будет, — поясняет Валентин Туз.
Должно насторожить и обещание слишком высоких процентов по вкладу.
— Ориентироваться стоит на банковские ставки: как мы знаем, это 4-5% годовых. Иначе компании невыгодно вести бизнес, — говорит Туз.
Ну и наконец, если «финансовый эксперт» горячо убеждает вас нести в офис наличку, лучше сразу кладите трубку.
Сайт Центробанка РФ: www.cbr.r
Загрузка ...
