Москва. Северо-Западный
административный округ
Горячая линия для читателей
Опубликовано 03 Фев 2023 в 16:31 | Текст: Юлия Королькова

Хорошевский суд рассмотрит, как “утекли” из страны 5 млрд рублей

В Хорошевский суд направлено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу более 5 млрд рублей с использованием подложных документов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Прокуратуры города Москвы.

В обвинительном заключении фигурируют 8 москвичей и двое иностранцев.

По данным следствия, в период с марта 2016 года по май 2019 года обвиняемые, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, подложные документы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковские счета нерезидентов.

Организации, которая осуществляла контроль, они предоставили документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

Общая сумма денежных перечисленных средств нерезидентам, имеющих счета в иностранных банках, превысила 5,2 млрд рублей.

Новости округа читайте также в Telegram-канале газеты “Москва.Северо-Запад”.

Читайте также

Москва продолжит помогать участникам СВО и Донбассу

Столица примет деятельное участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донецка и Луганска

09 Янв 2025 в 08:37

В Строгине сосед не давал пенсионерке попасть домой

Жилье с принудительным вселением

26 Дек 2024 в 18:14

Опрос
Почтоматы с бытовой техникой, которую можно взять в аренду, установили в одном из ЖК в Строгине. А вы бы хотели в своем подъезде иметь такой почтамат?
Загрузка ... Загрузка ...
Яндекс.Метрика